التجارة تشهر بالمواطن "عبدالعزيز ناصر" ومقيم في الرياض.. وتكشف عن مخالفتهما والعقوبة الصادرة بحقهما

صحيفة المرصد: شهرت وزارة التجارة بعبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المطوع سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (XXXXXX1203) ومحمد عبدالمنعم محمد علي مصري الجنسية هوية مقيم رقم (XXXXXX5280) بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.

وضبطت الوزارة تستر المواطن على المقيم ومنحه صلاحية مزاولة أنشطة البناء والتشييد لحسابه الخاص، وتشغيله 40 عاملاً في تنفيذ مشاريعه والتعامل المباشر مع المنشآت والأفراد.

‏ كما تم ضبط أدلة مادية بحوزة المقيم تؤكد تصرفه في المؤسسة تصرف المالك، إلى جانب ثبوت زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتوافق مع مهنته "محاسب عام" بمرتب 10 آلاف ريال شهرياً، وإخفاءه الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع بهدف تحويلها إلى خارج المملكة بشكل غير نظامي.

‏ ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

****